Por acuerdo del consejo de administración de la mercantil “HOSTELERÍAASTURIANA, S.A.” adoptado en reunión de fecha 23 de marzo de 2026, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, exclusivamente por vía telemática, el próximo 25 de mayo de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado
del ejercicio 2025.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2025.
4. Cese, renovación y/o nombramiento, en su caso, de consejeros de la Sociedad.
5. Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta de la junta general ordinaria de accionistas o designación
de dos interventores al efecto.
Derecho de información
De conformidad con los dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las Cuentas Anuales del ejercicio 2025, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Derecho de asistencia y representación
Tendrá derecho de asistencia a la junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre diez o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
Celebración exclusivamente telemática
La asistencia a la Junta se realizará exclusivamente por medios telemáticos mediante la plataforma Microsoft Teams.
Los accionistas o sus representantes que deseen asistir deberán comunicar previamente su intención de asistencia mediante correo electrónico dirigido a la Secretaria del Consejo de Administración en la siguiente dirección: ludird@srp.es
HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Una vez verificada su identidad y legitimación, la Secretaria del Consejo de Administración facilitará a los accionistas o sus representantes el correspondiente enlace de acceso a la reunión.
El registro de los asistentes no podrá exigirse con una antelación superior a una hora antes del inicio previsto de la Junta.
La Sociedad garantizará debidamente la identidad y legitimación de los accionistas y sus representantes, así como la posibilidad de participar efectivamente en la reunión, intervenir, formular preguntas y emitir su voto en tiempo real mediante los correspondientes medios de comunicación a distancia.
Ejercicio del derecho de información durante la Junta
Los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente podrán ejercitar su derecho de información durante la celebración de la Junta. Las respuestas se facilitarán durante la propia reunión o por escrito dentro de los siete días siguientes a su finalización”.
La secretaria del consejo de administración
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
Representada por Ma Luzdivina Rodríguez Duarte