Por acuerdo del consejo de administración de la mercantil “HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A.” adoptado en reunión de fecha 31 de marzo de 2025, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Buenavista (Calatrava), calle Eduardo Herrera Herrerita, s/n, en la sala de juntas de la 3a planta en Oviedo el próximo 12 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2024.
4. Cese, renovación y/o nombramiento, en su caso, de consejeros de la Sociedad.
5. Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta de la junta general ordinaria de accionistas o designación de dos interventores al efecto.
A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria y, de acuerdo con lo previsto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Tendrá derecho de asistencia a la junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre diez o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, se permitirá la asistencia a la junta por medios telemáticos a través de videoconferencia. Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la junta general deberán comunicarlo por correo electrónico a la siguiente dirección ludird@srp.es hasta las 23:59 horas del día 5 de junio de 2025, facilitando también un teléfono de contacto.
Recibida la comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia, se le facilitará un link de acceso para participar en la Junta. Queda a salvo, en todo caso, el derecho de los accionistas de asistir presencialmente y de delegar su voto en los términos habituales.
La secretaria del consejo de administración
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
Representada por Ma Luzdivina Rodríguez Duarte