HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del consejo de administración de la mercantil “HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A.” adoptado en reunión de fecha 18 de marzo de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Buenavista (Calatrava), calle Eduardo Herrera Herrerita, s/n, en la sala de juntas de la 3ª planta en Oviedo el próximo 13 de mayo de 2024, a las 9:45 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2023.
4. Cese, renovación y/o nombramiento, en su caso, de consejeros de la Sociedad.
5. Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta de la junta general ordinaria de accionistas o designación de dos interventores al efecto.
A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria y, de acuerdo con lo previsto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Tendrá derecho de asistencia a la junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre diez o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.
En Oviedo, a la fecha de la firma
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La Secretaria del Consejo de Administración.
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
Representada por Mª Luzdivina Rodríguez Duarte
