Por acuerdo del consejo de administración de la mercantil “HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A.” adoptado con fecha 31 de octubre de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Buenavista (Calatrava), calle Eduardo Herrera Herrerita, s/n, 3ª planta en Oviedo, el martes 12 de diciembre de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1.
Cese, nombramiento y renovación de consejeros de la Sociedad y, en su caso, fijación del número de miembros del consejo de administración.
2.
Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo anterior.
3.
Aprobación del acta de la junta general extraordinaria de accionistas o designación de dos interventores al efecto.
Tendrá derecho de asistencia a la junta todo accionista que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre diez o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.
En Oviedo, a la fecha de la firma
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La Secretaria del Consejo de Administración.
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
Representada por Mª Luzdivina Rodríguez Duarte