De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 16 de los Estatutos, el Consejo de Administración de Hostelería Asturiana, S.A. acordó convocar en su reunión del 22 de marzo de 2018 Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Juntas de la tercera planta del Edificio de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo del Principado de Asturias en Plaza España nº 1, en Oviedo el 28 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en primera convocatoria. De no poder celebrarse la Junta en primera convocatoria, se reunirá en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondiente al ejercicio 2017.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.
  3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.
  4. Cese, renovación y/o nombramiento de Consejeros.
  5. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, lnforme de Gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.
  6. Ruegos y preguntas.
  7. Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas o designación de dos interventores alefecto.

Cualquier accionista puede otorgar a otra persona su representación mediante carta y, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, asícomo el informe del auditor de cuentas.

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